Деловые новости

← 15 января 2024 →

Новокузнечанина обвиняют в незаконном обналичивании свыше 4 млрд рублей

Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств. 39-летний житель Новокузнецка обвиняется в совершении незаконной банковской деятельности (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый и его подельник организовали регистрацию 47 юридических лиц на территории Кемеровской области, Алтайского края и Москвы, открыли на зарегистрированные организации банковские счета в филиалах и отделениях кредитных организаций. Получив электронные ключи доступа к расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки, обвиняемые использовали их для проведения незаконных банковских операций — для обналичивания денежных средств, транзитного перевода безналичных денежных средств на другие подконтрольные организаторам и участникам организованной группы банковские счета с целью последующего их обналичивания.

Привлеченные к незаконной деятельности клиенты перечислили на данные счета более 4 млрд рублей. В результате участники группы получили доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 195 млн рублей, а также легализовали свыше 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Вину мужчина полностью признал, однако за совершенное преступление ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее за незаконное обналичивание 1,35 млрд рублей обвинение было предъявлено организованной группе из 6 человек в Кемерове (подробнее).

Анастасия Шукшина, «Авант-ПАРТНЕР»