В Кемеровской области в суд направлено уголовное дело в отношении девяти участников организованной преступной группы, которая специализировалась на кредитных мошенничествах. За совершение серии кредитных афер им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Об этом 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил референт отдела информации и общественных связей ГУВД по Кузбассу, лейтенант милиции Владимир Сергеев. Сейчас судебного решения ожидают девять участников организованной преступной группы из Кемерова. Расследованием уголовного дела по фактам серии кредитных махинаций следственная часть Главного следственного управления ГУВД по Кемеровской области занималась почти год. В течение этого времени продолжался сбор доказательств вины всех фигурантов вместе и каждого в отдельности. В результате работы по данному делу следователям удалось доказать четыре кредитные аферы, совершенные участниками данной ОПГ. В ходе следствия выяснилось, что организовал "охоту" за легкой наживой нигде не работающий кемеровчанин. Для безбедного проживания и получения крупных доходов, мужчина продумал и внедрил в практическую деятельность безотказную схему. Для осуществления своих планов руководитель "дела" вовлек в деятельность ОПГ работников банков, обещая им крупное вознаграждение за проделанную работу.

Аферисты работали по налаженной схеме. Кредиты они оформляли на подставных лиц. Такие заемщики подбирались легко: контингент выбирался из числа алкоголиков, нигде не работающих и согласных сделать все за очередную порцию спиртного. Учитывая этот факт, мошенникам не составляло особого труда оформлять на них кредиты, причем довольно солидные. Кемеровчан, злоупотреблявших алкоголем, участники ОПГ отмывали, прилично одевали и приводили в банк. Здесь отмытые маргиналы выступали уже в качестве кандидатов на получение долгосрочных кредитов. Специально для этого мошенники изготавливали для них "липовые" документы, свидетельствующие о наличии у соискателей кредитов хорошо оплачиваемой работы. На следующей стадии к работе приступали соучастники из числа банковских служащих. Они обеспечивали получение кредитов на довольно внушительные суммы - от 300 до 600 тысяч рублей. Естественно, эти деньги банкам никто не собирался возвращать. За период с ноября 2006 по сентябрь 2007 года участники организованной преступной группы оформили на подставных лиц четыре крупных кредита. Всю полученную незаконным путем прибыль участники ОПГ делили. В качестве пострадавших от кредитных махинаций в уголовном деле числятся четыре кемеровских банка.