Деловые новости

← 12 января 2021 →

Шестерых жителей Кемерова обвиняют в незаконном обналичивании 1,35 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 35 - п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый за грабежи, разбои и причинение вреда здоровью средней тяжести житель Кемерова и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые через подставных лиц зарегистрировали в Кемеровской и Новосибирской областях 19 организаций, задействовав их в противоправной схеме. Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок деньги «клиентов» шли в эти фирмы, после чего обналичивались.

Услугами фигурантов пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы группа незаконно обналичила более 1,35 млрд рублей, получив более 60 млн рублей собственного дохода. Часть этой суммы была легализована путем фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых преступлений. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.

«Авант-ПАРТНЁР»